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请托办事的中间人是否构成诈骗

吴亮律师2025-12-11龙游法律咨询

作为托人办事未成功要求退钱的中间人,若您在不知情的情况下将款项转给实际办事人,以下特殊情况或例外情形可能影响对您行为的处理:
1、您与实际办事人存在特殊关系(如亲属、长期合作伙伴)。若您与实际办事人是近亲属或有长期商业合作,即使您声称对其诈骗行为不知情,司法机关或委托人可能基于这种特殊关系,对您的“不知情”主张产生合理怀疑,认为您更可能知晓对方真实意图,从而在认定您是否具有主观故意时更为严格,增加您被认定为共犯的风险。
2、委托事项本身不合法(如请托办理违规审批、规避法律义务等)。若委托事项属于违法违规行为(如托人“走关系”办理虚假资质、逃避行政处罚等),即使您作为中间人不知情,该委托行为本身因违反法律强制性规定而无效。此时,您可能无法以“不知情”为由完全免责,还可能因参与非法委托事项,面临款项被没收(因系违法所得)的风险,且委托人也可能因自身行为违法而无法通过法律途径全额追回款项,进而将责任全部推给您。
3、您在中间传递过程中对款项性质进行了错误表述或承诺。例如,您告诉委托人“这笔钱是给某领导的打点费,一定能办成”,但实际上该款项被实际办事人个人挥霍。即使您不知情,这种明确的承诺和对款项用途的虚假描述(若领导并不存在或未收到),可能使您独立构成对委托人的欺诈,需承担民事赔偿责任,而非仅作为中间人的责任。
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作为托人办事未成功要求退钱的中间人,若您在不知情的情况下将款项转给实际办事人,可能面临以下法律风险点:
1、被认定为诈骗共犯的风险。例如,实际办事人一开始就以非法占有为目的虚构办事能力,您作为中间人虽然自称不知情,但如果您在传递信息时,对办事人提出的“需要打点关系”“先付定金”等明显不合常理的要求未加核实,且从中获取了远高于正常居间费用的报酬,即使您声称不知情,司法机关也可能根据您的获利情况、对异常情况的认知程度等综合判断您具有间接故意,从而认定您构成诈骗共犯。
2、承担民事返还责任的风险。比如,委托人将款项转给您后,您再转给实际办事人,若实际办事人跑路且无财产可供退还,委托人可能以您为合同相对方或不当得利为由起诉您,要求您返还全部款项。即使您能证明不知情,但如果您无法提供实际办事人的准确信息或其下落,法院可能基于款项经您手流转的事实,判决您先行承担返还责任,之后您再向实际办事人追偿,这会给您带来经济损失。
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作为托人办事未成功要求退钱的中间人,若您在不知情的情况下将款项转给实际办事人,需避免以下常见错误操作行为:
1、销毁或隐匿关键证据:部分中间人可能因担心卷入纠纷而删除聊天记录、丢弃转账凭证等,这种行为会导致自身无法证明不知情,反而可能被误认为有隐瞒行为,增加被怀疑的风险。
2、擅自承诺或担保退款:在未与实际办事人确认的情况下,向委托人承诺“办不成一定退钱”“钱由我负责”等,若实际办事人无法退款,中间人可能因这些承诺承担民事赔偿责任,甚至被认定为具有共同还款义务。
3、消极应对或失联:当委托事项未成功且委托人要求退钱时,中间人选择逃避、不接电话、不回信息,这种消极态度会让委托人认为您与实际办事人存在串通,可能直接导致委托人报警或起诉您,使矛盾升级。
如果您已经出现上述部分行为,或对如何正确应对仍有困惑,您可以咨询我为您提供解答,以避免风险进一步扩大。
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作为托人办事未成功要求退钱的中间人,若您在不知情的情况下将款项转给实际办事人,是否构成诈骗需要结合具体行为判断:
一般情况下,若您确实不知情且未参与虚构事实、隐瞒真相的行为,不构成诈骗。
如果您对实际办事人虚构办事能力、编造办事流程等诈骗行为完全不知情,仅是出于帮助双方促成事项的目的传递信息和款项,且未从中获取非法利益,则您缺乏诈骗的主观故意,不构成诈骗。
如果您在中间传递过程中,明知实际办事人没有能力办理委托事项,或者知道其具有非法占有款项的目的,仍然帮助其传递信息、转交款项,甚至从中协助隐瞒真相、虚构事实,则可能构成诈骗的共犯。
如果您虽然一开始不知情,但在款项转交后发现实际办事人存在诈骗嫌疑,却未及时采取措施(如报警、催促退款等),反而继续隐瞒或协助,也可能因后续行为被认定为具有间接故意,承担相应责任。

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